今般、「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、2018年4月から2019年2月の当社の取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。
すべての取締役、監査役に、以下の項目を内容とするアンケートを実施、この回答結果のまとめと分析結果を、社内役員間の討議、社外役員間の討議を経て、取締役会で討議を行い、当社取締役会の実効性に関する評価と今後の対応を検討しました。
なお、アンケートの作成、アンケート結果のまとめと分析にあたっては、外部機関を活用することで透明性及び実効性を確保しております。
【アンケート項目】
*取締役会の役割・機能 *取締役会の構成・規模 *取締役会の運営 *監査機関との連携
*経営陣とのコミュニケーション *株主・投資家との関係 *前年比ガバナンス体制の進展
当社取締役会は、多様な経験や専門性を備えたメンバーによる適切な議事運営のもと、経営の基本方針、戦略その他の重要事項の決定及び取締役の職務執行の監視・監督が全体として適切に行われており、実効性は概ね確保されていると評価いたしました。
また年度を通じて、社外取締役との連携の見直しや、投資家の皆さまとの対話結果の共有を行い、結果として、コーポレートガバナンスの高度化を確認することができました。
一方で、取締役会決議・報告事項の一部見直しや監査部門との連携について一層の工夫や改善の余地がある旨の意見が寄せられました。
以上の分析・評価を踏まえ､今後、当社の取締役会では、監査部門との連携の在り方や監査等委員会設置会社への移行を踏まえた効率的な取締役会運営の在り方等に関する議論・検討を進め、一層の改善、実効性の確保に取組んでまいります。
以上